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    江蘇捷捷微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”為瞭股東權益分紅的回報,根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》的規定,進一步細化《公司章程》中關於利潤分配政策的條款,增強利潤分配決策的透明度和可操作性,便於股東對公司經營和分配進行監督,公司董事會制定《江蘇捷捷微電子股份有限公司未來分紅回報規劃》,具體規劃如下:

    第一條 未來分紅回報的原則

    公司股東回報規劃充分考慮和聽取股東(特別是中小股東等公眾投資者)

    和獨立董事的意見,堅持現金分紅為主這一基本原則,每年現金分紅不低於當期實現可供分配利潤的百分之二十。

    第二條 考慮的因素

    公司著眼於長遠和可持續發展,綜合考慮瞭企業實際情況、發展目標,建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制,從而對股利分配作出制度性安排,以保證股利分配政策的連續性和穩定性。

    第三條 股東回報規劃制定周期及審議程序公司董事會應根據股東大會制定或修改的利潤分配政策至少每三年制定一

    次利潤分配規劃和計劃,根據股東(特別是中小股東等公眾投資者)、獨立董事和監事的意見對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改,確定該時段股東回報計劃,並確保調整後的股東回報計劃不違反利潤分配政策的相關規定。
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    董事會制定的利潤分配規劃和計劃應經全體董事過半數以及獨立董事二分

    之一以上表決通過。若公司利潤分配政策進行修改或公司經營環境或者自身經營

    狀況發生較大變化而需要調整利潤分配規劃和計劃,利潤分配規劃和計劃的調整應經全體董事過半數以及獨立董事二分之一以上表決通過。

    第四條 未來分紅回報規劃
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    公司董事會結合具體經營數據、充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段及當期資金需求,並結合股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和監事的意見,制定年度或中期分紅方案,並經公司股東大會表決通過後實施。

    如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,公司應當采取現金方式分配股利,以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的百分之二十。
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    重大投資計劃或重大現金支出是指以下情形之一:

    A、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或

    超過公司最近一期經審計凈資產的 50%,且超過 5,000 萬元;

    飛龍刻字筆 B、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或

    刻字鋼珠筆 超過公司最近一期經審計總資產的 30%。

    上述重大投資計劃或重大現金支出,應當由董事會組織有關專傢、專業人員進行評審後,報股東大會批準。

    當累計未分配利潤超過公司股本總數 100%時,公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司當年利潤分配完成後留存的未分配利潤主要用於與經營業務相關的對外投資、收購資產、購買設備等重大投資及現金支出,逐步擴大經營規模,優化財務結構,促進公司的快速發展,有計劃有步驟的實現公司未來的發展規劃目標,最終實現股東利益最大化。

    第五條 關於未來三年(2017年-2019年)具體的分紅計劃鑒於 2017-2019 年是公司實現跨越式發展目標的關鍵時期,根據《公司章程》、業務發展目標以及公司實際情況,公司將借助募集資金和留存未分配利潤,

    進一步提升公司產能、研發技術實力,鞏固公司在功率半導體器件細分行業內領先者的市場地位。

    為此,公司未來三年計劃將為股東提供以下投資回報:① 2017-2019 年,公司將每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的 20%。②在確保足額現金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配。公司在每個會計年度結束後,由董事會提出分紅議案,並由股東大會審議通過。公司接受所有股東對公司分紅的建議和監督。

    第六條 股東分紅回報規劃的合理性分析

    ① 最近五年來公司營業收入保持增長趨勢。若募集資金投資項目順利實施,則公司未來盈利規模及盈利能力有望進一步擴大。公司目前盈利能力良好,有助於保障股東未來分紅回報的持續性。

    ② 最近五年來公司現金流量狀況良好,有助於保障公司現金分紅政策的實施。

    ③ 由於受益於“十三五”國傢戰略性新興產業發展規劃及國傢對電力電子

    行業產業政策等,最近幾年,公司的發展迎來歷史機遇,公司正處於快速成長期,隨著公司業務規模的進一步擴大,產能擴大以及采購、生產、銷售環節對資金的需求將不斷增長,需要有較強的資金保證。另一方面,為保持未來競爭優勢,公司還將在建設研發中心、吸收高端人才上投入均面臨較大的資金需求。因此,除本次募集資金外,公司還需要大量資金維持企業整體的運營和搶占新的市場空間,以保障股東長期的投資回報。

    ④ 公司為中小型民營企業,外部融資規模在一定程度上受到銀行信貸空間和利息成本的制約。公司運用留存利潤的保持充裕的資金,不僅可以在緊縮的環境下降低財務費用和財務風險,同時,強有力的資金保障為公司的未來發展提供良好的發展基礎,可持續增長為股東創造良好的回報。

    綜上所述,公司確定現金分紅的最低比例為當年實現的可供分配利潤的

    20%,公司股東分紅回報規劃合理,符合公司經營現狀及股東利益。

    江蘇捷捷微電子股份有限公司未來分紅回報規劃(2017 年-2019 年)經股東大會審議通過後生效。

    江蘇捷捷微電子股份有限公司董事會

    2017年 4月 17日

    責任編輯:cnfol001

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